Bestrijding van financieel-economische criminaliteit
Onze compliance specialisten ondersteunen financiële instellingen in hun strijd tegen financieel-economische criminaliteit.
AML/CFT en de Wwft
Als financiële instelling vervul je een poortwachtersfunctie en dien je te voldoen aan de eisen vanuit de Wwft en Sanctiewet. Hiertoe moet je systematisch je risico’s in kaart brengen en de juiste beheersmaatregelen treffen.
Uit onderzoeken van de toezichthouders blijkt echter dat instellingen moeite hebben met het opstellen van risicoanalyses en het bepalen van de juiste beheersmaatregelen. Ook de vertaalslag hiervan naar de dagelijkse praktijk blijft een heikel punt.
Wat we doen
Naleving van de Wwft
Financiële instellingen fungeren als poortwachter en moeten voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in de Wwft and Sanctiewet. Ze moeten potentiële integriteitsrisico's kunnen herkennen en hier adequaat op reageren.
Ons team van ervaren compliance consultants is er om jou te ondersteunen bij het interpreteren van de Wwft en Sanctiewet. Wij helpen financiële instellingen om compliant te blijven en hun goede reputatie te behouden.
Wwft opleidingen
Medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers van financiële instellingen dienen bekend te zijn met de bepalingen van de Wwft en hebben hiertoe een periodieke opleidingsplicht.
Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden wij verschillende trainingen aan op het gebied van Wwft
