Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering (AML)
Een overzicht van onze artikelen, wiki's, e-papers en dienstverlening met betrekking tot KYC/AML.
KYC en AML
Als poortwachters moeten financiële organisaties hun klanten grondig onderzoeken om risico's met betrekking tot ethisch gedrag effectief te kunnen overzien en beheersen. Dit wordt het Know Your Customer (KYC)-proces genoemd.
Als poortwachters moeten financiële organisaties hun klanten grondig onderzoeken om risico's met betrekking tot ethisch gedrag effectief te kunnen overzien en controleren. Dit wordt het Know Your Customer (KYC) proces genoemd.
Wat we doen
Projective Group helpt je bij het interpreteren van AML/CFT wetgeving zoals de Wwft and Sanctiewet. Wij kunnen:
- Customer due diligence uitvoeren
- Voortdurende controle op de zakelijke relatie
- Een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uitvoeren
- Vervullen van de Wwft auditfunctie
Onze trainingen
Via The Ministry of Compliance, ons opleidingsinstituut, bieden wij prakijkgerichte AML/Wwft opleidingen aan:
