Der Kampf gegen Wirtschafts- und Finanzkriminalität
Unsere Compliance-Spezialisten unterstützen Finanzinstitute in ihrem Kampf gegen Finanz- und Wirtschaftskriminalität
Geldwäscheprävention (AML)und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT)
Als Finanzinstitut wird von Ihnen erwartet, dass Sie Finanz- und Wirtschaftskriminalität begrenzen und verhindern. Der Kampf gegen Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) ist sowohl für die Gesellschaft als auch für die Finanzaufsichtsbehörde ein wichtiges Anliegen.
The Wwft is the Dutch application of various EU anti-money laundering directives. Financial institutions are obliged to comply with the Wwft and Sanctions Act.
Was wir tun
Compliance with the Wwft
As a financial institution you are a gatekeeper and must follow the rules laid out in the Wwft and Sanctions Act. You need to identify risk and respond appropriately to prevent it.
You must complete a systematic risk analysis and implement suitable risk- management strategies. Surveys have highlighted the challenges that institutions face trying to achieve this. Trying to put these measures into practice can be another headache. Our team of experienced compliance consultants is here to support you in interpreting the Wwft and Sanctions Act. We can help to ensure that you remain compliant and retain your good reputation.
Wwft training
Everyone involved in decision making in your organisation should have a clear understanding of the Wwft, and employees should undergo regular training sessions to make sure that they do.
Unser Schulungsinstitut, das Ministry of Compliance, bietet eine Reihe von Spezialkursen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) an.
